Wees alert op valse sms-berichten namens banken en cryptoplatform Bitvavo AVROTROS

Deze willen we terugkoppelen aan betrokkenen van de Kenniswerkplaats en de gemeente. Het doel daarvan is (de implementatie van) interventies op haalbaarheid te toetsen. Klanten zijn daardoor verplicht om mee te werken aan het klantonderzoek en de gevraagde informatie te verstrekken. De dreiging van sms-phishing groeit en ontwikkelt zich naarmate de maatschappij steeds meer gebruikmaakt van mobiele technologie.

Dit doen we op basis van bestaand onderzoek en aanvullende dataverzameling bij de doelgroep jonge vrouwen. Met deze inzichten ontwerpen en testen we vervolgens twee interventies met inachtneming van de verschillende dimensies en in co-creatie met de doelgroep. Dit proces levert ontwerpprincipes op die ook in andere buurten waardevol kunnen zijn.

Dit komt doordat bedrijven en consumenten het idee hebben niets verkeerd te doen en zij soms simpelweg niet weten hoe zij moeten reageren op vragen over herkomst van gelden of vermogen of zij zijn soms bang om iets verkeerd te verwoorden. Belangrijk is dat banken en andere financiële instellingen hun klanten goed onderzoeken. Ook moeten instellingen de transacties van hun klanten monitoren om te voorkomen dat ze geld overmaken of investeren in een partij op een sanctielijst.. DNB houdt er toezicht op dat instellingen het onderzoek naar hun klanten en de monitoring van transacties goed hebben geregeld.

Bijna iedereen ontvangt phishingberichten

Blijkt uit onderzoek dat een klant op een sanctielijst staat of recent is toegevoegd? Of wil een klant geld overmaken of investeren in een partij op de sanctielijst? Dan moet een bank, trustkantoor of andere financiële instelling de sanctie onmiddellijk uitvoeren. Ook moeten financiële instellingen bij DNB melden dat een klant op een sanctielijst staat.

Verder stelt de Rabobank dat het document was bedoeld om te leren van een aantal casussen waarin er terrorismefinanciering was vastgesteld. De Rabobank gebruikte in 2017 tientallen indicatoren voor onderzoek naar ‘verdachte’ transacties, zo stelt het radioprogramma Argos op basis van een geheim document van de bank. Een ander geeft aan restaurantportugalia.nl dat de politiek dit soort controles verplicht, maar verzuimt om uit te leggen aan burgers dat dit noodzakelijk is, wat volgens deze bankmedewerker onbegrip oplevert. Ook laat iemand weten dat de bank soms vragen stelt waarvan ze de antwoorden zelf al in handen hebben, wat kan zorgen voor “een overkill aan vragen”. Zo laat een KYC-analist weten het vaak discutabel te vinden wat er nu gebeurt. Op straat ervaren vrouwen vaker een gevoel van onveiligheid dan mannen.

Uw privacy en de veiligheid van andere onlinediensten kunnen in gevaar komen. Zo zouden er kant-en-klare extensies voor de Zeus- en SpyEye-malware zijn die dat mogelijk maken. De zogeheten SpyEye-in-the-Middle-extensie is zelfs speciaal bedoeld voor bankklanten in Europa, zo schrijft NSS Labs. Bij het overboeken, waarbij de website voor internetbankieren wordt gemanipuleerd, geeft de malware op de pc aan dat er een mobiele app moet worden geïnstalleerd om de transactie te kunnen voltooien. In werkelijkheid onderschept die malware de sms’jes met de verificatiecodes en wordt een frauduleuze, door de malware opgezette transactie bevestigd.

Oltre a Marco Rossi, andere belangrijke spelers zijn zijn partner, Giulia Bianchi, die verklaarde dat hij in de weken voorafgaand aan zijn verdwijning een verandering in Rossi’s gedrag had opgemerkt. Bronnen dicht bij het echtpaar beweren dat Rossi werkte aan een controversieel project met buitenlandse investeerders. Financiële documenten, verstrekt door een insider, tonen verdachte geldbewegingen die zouden kunnen wijzen op een verband met de verdwijning. De verdwijning van Marco Rossi, 34-jarige ondernemer, die plaatsvond op 15 maart 2023, liet de lokale gemeenschap in shock achter. Volgens het rapport van de staatspolitie werd Rossi voor het laatst gezien in de buurt van zijn kantoor in Milano, waar hij zijn computer aan liet staan en een niet verzonden sms-bericht op zijn telefoon liet staan. Geen onderzoek Na het versturen van het sms’je zijn de aangetroffen contacten en bijbehorende telefoonnummers verwijderd.

Cybersecurity onderzoek Alert Online 2024Dit rapport onderzoekt de beleving van de digitale veiligheid onder Nederlanders. Het onderzoek probeert aanknopingspunten te bieden voor communicatie en beleidsvorming. Dit gebeurt door het monitoren van het bewustzijn en de vaardigheden rond online veiligheid van Nederlanders door de jaren heen, en door inzichten te vergaren in kennis, houding en gedrag van Nederlanders over digitale veiligheid. De bank is op grond van artikel 2a Wwft juncto artikel 3 Wwft verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten. De bank dient ook verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Daarbij besteed de bank bijzonder aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen.

Rookverspreiding en persoonlijke veiligheid (

Volgens een rapport van ConfcommerceDe sector waarin Rossi actief was, wordt gekenmerkt door toenemende concurrentie en potentiële illegale activiteiten. De implicaties van deze zaak reiken verder dan de verdwijning van één persoon en raken bredere kwesties van legaliteit en veiligheid in de zakenwereld. Witwassen ondermijnt de samenleving doordat boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. Zo kunnen legale bedrijven oneerlijke concurrentie ervaren doordat criminele organisaties hun geldstromen maskeren.

“We nemen maatregelen tegen dit soort aanvallen”, zegt Van Buuren, die niet uit de doeken wil doen wat de bank precies doet, om aanvallers niet te veel aanwijzingen te geven.
ABN Amro en Rabobank gebruiken geen tan-codes per sms, maar een random reader, die de codes genereert die bij het overboeken moeten worden ingevuld.
Een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector zoals de AFM, DNB, politie OM, FIU en FIOD.
Deze samenwerking richt zich op het voorkomen en bestrijden van witwassen.
Hunter gaf de persoonlijke telefoonnummers van zijn vader en oom voor het geval de ontvanger moest bellen voor bevestiging.

Nieuwe campagne live

“Zelfs meiden van 15 jaar geven aan op deze jonge leeftijd al lastiggevallen te worden door mannen op straat.” Uit verschillende recente onderzoeken in Rotterdam en Rotterdam-Zuid blijkt dat veel jonge vrouwen zich onprettig of zelfs onveilig voelen in de stedelijke buitenruimte. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden.

Beurzen Myplant & Garden Middle East 2025 gaan van start, van 15 tot en met 17 november in Dubai

Wie via internetbankieren van ING een transactie wil bevestigen, moet een zogeheten tan-code invullen. Dat is een willekeurige reeks cijfers die is gekoppeld aan een volgnummer. Hoewel het mogelijk is om die van een vel met honderd tan-codes af te lezen, is het ook mogelijk om de codes per sms te ontvangen. Het is de eerste handhavingsactie ooit van de Ierse toezichthouder tegen een crypto-bedrijf — en meteen een van de hoogste boetes die het land ooit heeft uitgevaardigd. In de uitzending van 27 november meer over witwascontroles door de bank.

De interviews vertaalden zij vervolgens naar een podcast, gemaakt voor en door jonge vrouwen.
Dat vertegenwoordigt ongeveer 31% van alle Europese handelsactiviteiten van het bedrijf in die periode.
U doet er verstandig aan om een advocaat in te schakelen als de bank vragen stelt over de herkomst van gelden en vermogen.
Ondanks dat de helft van de ambtenaren geen belemmeringen ervaart bij het borgen van afspraken over veilig online gedrag, ziet driekwart nog wel verbetermogelijkheden.
In de race om marktaandeel te winnen, dreigt compliance soms achter te blijven — en dat risico kan steeds minder bedrijven zich veroorloven.

Die verdenkingen komen voort uit het feit dat al deze aangehouden personen grote hoeveelheden en meerdere soorten drugs op zak hadden ten tijde van hun aanhouding. De politie schat de kans, dat dit puur en alleen voor persoonlijk gebruik is geweest, erg laag in. De drugs, variërend van XTC, MDMA, GHB tot cocaïne, zijn in beslag genomen en vernietigd.

Samen met het AD en de regionale titels deed Pointer, tv-programma van KRO NCRV, hier onderzoek naar, door een enquête uit te zetten onder duizenden Nederlandse vrouwen. Mannen en vrouwen vinden heel verschillende dingen belangrijk als het op veiligheidsbeleving aankomt. Om de juiste maatregelen te nemen om vrouwen een groter veiligheidsgevoel te geven zou je juist wel naar de verschillen moeten kijken. “Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid van vrouwen, en dat is schrijnend,” stelt Krista. In twee co-creatiesessies met de doelgroep maken we daarna een herontwerp van de buitenruimte op twee locaties op Zuid waarbij we ook zo goed mogelijk aansluiting zoeken bij de wijk-actieplannen. De herontwerpen worden vertaald naar twee prototypes om de veiligheidsbeleving te verbeteren van jonge vrouwen in de buitenruimte op Rotterdam-Zuid.

Terwijl grote beurzen worstelen met strengere regelgeving, richten handelaren hun blik op Bitcoin Hyper (HYPER) — de snelste Layer-2-oplossing op Bitcoin, die onlangs meer dan $25 miljoen ophaalde in haar voorverkoop. Volgens insiders verliep de samenwerking met de Ierse toezichthouder stroef. Coinbase wees echter op Luxemburgs meer volwassen juridische omgeving voor tokenisatie en digitale activa als doorslaggevende reden.